来源：奋斗在USA杨方配资
纽约皇后区地方检察官梅琳达·凯茨（Melinda Katz）10日宣布，来自贝赛（Bayside）的华裔女子杨·蒂芙尼（Tiffany Yang，35岁）被控涉嫌主导跨国“杀猪盘”（Pig Butchering）投资诈骗案，诱骗全美至少17名受害者投入虚假投资计划，累计损失超过210万美元。
根据起诉书，杨被控共27项刑事罪名，包括一级重大盗窃罪、持有赃物罪、使用伪造工具罪及诈骗罪等。若最高罪名成立，她最高可面临25年监禁。
检方指出杨方配资，被告涉嫌与同伙策划网络投资陷阱，以假身份接近受害者，假扮投资顾问或网友，通过长期聊天建立信任后，引导对方将资金转入伪装成合法金融机构的假网站。
这些网站会显示虚假的投资收益数据，让受害人误以为获利可观，从而不断追加投入。最终，当受害者尝试提现时，网站关闭、资金消失，所有投入化为乌有。
案件起因于一名受害者的报警。该受害人自2023年3月起，通过Facebook与一名自称“Lily List”的女子相识，随后转至WhatsApp沟通，对方向其推荐一个名为“Spread Ex Ltd．”的投资平台。
该网站外观逼真，但实为诈骗页面。受害者在2023年3月至2024年2月间进行了13次电汇杨方配资，总金额达108万美元。
检方调查发现，部分资金流入与皇后区77大道153-53号2B单元相关的摩根大通（JP Morgan Chase）银行账户。进一步比对发现，该地址被用于注册多达97家公司，包括水疗、美甲店及酒吧等空壳企业。警方追踪IP地址后，最终锁定杨的贝赛住所。
10月2日，皇后区地方检察官调查局与纽约市警察局持搜查令突击搜查杨的住所，当场查获大量银行收据、支票、公司账册、伪造护照与美国签证等文件，并发现一支未上膛的．45口径手枪。杨当场被捕，后于10月7日再次被以重大盗窃罪名起诉。
地方检察官凯茨表示：“该被告涉嫌与同伙合谋，利用人性的信任和情感操控，骗取受害者的血汗钱。‘杀猪盘’诈骗具有高度组织化和隐蔽性，是当今最具破坏力的金融犯罪之一。我的办公室将继续严打此类案件，保护公众财产安全。”
杨已于10月8日首次提堂，预计将于11月13日再次出庭。案件由皇后区地方检察官办公室网络犯罪组与重大经济犯罪组联合侦办，美国国务院、FBI及纽约市警察局均提供协助。
根据美国联邦调查局（FBI）网络犯罪投诉中心的数据，美国去年因投资诈骗造成的损失总额高达65亿美元，其中“杀猪盘”是增长最快、最具欺骗性的网络犯罪类型之一。
海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP
责任编辑：何俊熹 杨方配资
联丰优配提示：文章来自网络，不代表本站观点。
